责人；

　　(六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有

　　重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该

　　业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

　　(七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

　　(八)其他上海证券交易所认定不具备性的情形。

　　四、本人无下列不良纪录：

　　(一)近三年曾被中国证监会行政处罚；

　　(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事

　　的期间；

　　(三)近三年曾被证券交易所公开或两次以上通报；

　　(四)曾任职董事期间，连续两次未出席董事会会议，或

　　者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一

　　以上；

　　(五)曾任职董事期间，发表的意见明显与事实不符。

　　五、包括武汉健民药业集团股份有限公司在内，本人兼任

　　董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在武汉健民药业集团股

　　份有限公司连续任职未超过六年。

　　六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司

　　董事备案及培训工作》对本人的董事候选人任职资格

　　进行核实并确认符合要求。

　　本人完全清楚董事的职责，上述声明真实、完整和准

　　确，不存在任何虚假陈述或成分，本人完全明白作出虚假声明

　　可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资

　　格和性。

　　本人承诺：在担任武汉健民药业集团股份有限公司董事期

　　间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、、通知以及上

　　海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保

　　有足够的时间和精力履行职责，作出判断，不受公司主要股东、

　　实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　本人承诺：如本人任职后出现不符合董事任职资格情形

　　的，本人将自出现该等情形之日起 30 日内辞去董事职务。

　　特此声明。

　　声明人：屠鹏飞

　　2013 年 8 月 16 日

　　董事候选人声明

　　本人已充分了解并同意由提名人武汉健民药业集团股份有限

　　公司董事会提名为武汉健民药业集团股份有限公司第七届董事会

　　董事候选人。本人公开声明，本人具备董事任职资格，保

　　证不存在任何影响本人担任武汉健民药业集团股份有限公司

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