(一)近三年曾被中国证监会行政处罚；

　　(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事

　　的期间；

　　(三)近三年曾被证券交易所公开或两次以上通报；

　　(四)曾任职董事期间，连续两次未出席董事会会议，或

　　者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一

　　以上；

　　(五)曾任职董事期间，发表的意见明显与事实不符。

　　五、包括武汉健民药业集团股份有限公司在内，被提名人兼任

　　董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在武汉健民药

　　业集团股份有限公司连续任职未超过六年。

　　六、本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市

　　公司董事备案及培训工作》对董事候选人任职资格进

　　行核实并确认符合要求。

　　本提名人上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈

　　述或成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　特此声明。

　　提名人：武汉健民药业集团股份有限公司董事会

　　2013 年 8 月 16 日

　　董事提名人声明

　　提名人武汉健民药业集团股份有限公司董事会，现提名辛金国

　　为武汉健民药业集团股份有限公司第七届董事会董事候选人，

　　并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务

　　等情况。被提名人已书面同意出任武汉健民药业集团股份有限公司

　　第七届董事会董事候选人(参见该董事候选人声明)。提

　　名人认为，被提名人具备董事任职资格，与武汉健民药业集团

　　股份有限公司之间不存在任何影响其性的关系，具体声明如

　　下：

　　一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、

　　行规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财

　　务、管理或者其他履行董事职责所必需的工作经验，并已根据

　　《上市公司高级管理人员培训工作》及相关取得董事

　　资格证书。

　　二、被提名人任职资格符合下列法律、行规和部门规章的

　　要求：

　　(一)《公司法》关于董事任职资格的；

　　(二)《公务员法》关于公务员兼任职务的；

　　(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去或

　　者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司董事、监事

　　的通知》的；

　　(四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡

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