证券代码： 证券简称：武汉健民 公告编号：
武汉健民药业集团股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
武汉健民药业集团股份有限公司于 2013 年 8 月 2 日发出召开第六届董事会第三
十次会议的通知，并于 2013 年 8 月 16 日在湖北武汉东湖宾馆南山乙所会议室召开
本次会议。会议应到董事 11 人，实到董事 9 人(何勤董事长因工作原因未能亲自出
席，委托裴蓉董事出席并主持会议，行使表决权；李福康董事因工作原因未能亲自
出席，委托刘勤强董事代为出席并行使表决权)，符合《公司法》和《公司章程》的
。会议由公司董事裴蓉女士主持，经到会董事充分讨论，审议通过如下议案：
1、 公 司 2013 年 半 年 度 报 告 ， 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(公司 2013 年半年度报告全文及其摘要；
同意：11 票 弃权：0 票 反对：0 票
2、 关于公司首期(2010 考核年度)股权激励股票解锁的议案，详见上海
证券交易所网站(公司《关于首期(2010 考核年度)股
权激励所涉性股票第二次解锁的公告》；
同意：10 票 弃权：0 票 反对：0 票 回避：1 票
刘勤强董事为股权激励受益人，回避表决。
3、 关于修订《公司章程》的议案，详见上海证券交易所网站
(公司《关于修改公司章程>部分条款的公告》；
同意：11 票 弃权：0 票 反对：0 票
本议案将提交股东大会审议。
4、 关于推举公司第七届董事会候选人的议案；
同意：11 票 弃权：0 票 反对：0 票
推举何勤、张庆生、裴蓉、汪思洋、刘浩军、刘勤强为公司第七届董事会董事
候选人，推举林宪、屠鹏飞、辛金国为公司第七届董事会董事候选人(各候选
人简历详见附件)。
本议案将提交股东大会审议。
5、 关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案，详见上海证券交易所网
站(公司《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》。
同意：11 票 弃权：0 票 反对：0 票
武汉健民药业集团股份有限公司
董 事 会
二○一三年八月十六日
附件：
第七届董事会候选人简历