明)。提名人认为，被提名人具备董事任职资格，与武汉健民

　　药业集团股份有限公司之间不存在任何影响其性的关系，具体

　　声明如下：

　　一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、

　　行规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财

　　务、管理或者其他履行董事职责所必需的工作经验，并已根据

　　《上市公司高级管理人员培训工作》及相关取得董事

　　资格证书。

　　二、被提名人任职资格符合下列法律、行规和部门规章的

　　要求：

　　(一)《公司法》关于董事任职资格的；

　　(二)《公务员法》关于公务员兼任职务的；

　　(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去或

　　者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司董事、监事

　　的通知》的；

　　(四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡

　　廉建设的意见》关于高校领导班子兼任职务的；

　　(五)中国保监会《保险公司董事管理暂行办法》的；

　　(六)其他法律、行规和部门规章的情形。

　　三、被提名人具备性，不属于下列情形：

　　(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、

　　主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系

　　是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟

　　姐妹等)；

　　(二)直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市

　　公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

　　(三)在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单

　　位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

　　(四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

　　(五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财

　　务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组

　　全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负

　　责人；

　　(六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有

　　重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该

　　业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

　　(七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

　　(八)其他上海证券交易所认定不具备性的情形。

　　四、董事候选人无下列不良纪录：

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