4、审计委员会（3人）

　　八、审议通过关于《聘用公司审计处担任人》的议案。

　　二、审议通过关于《选举公司第二届董事会董事长、副董事长》的议案。

　　3．1、第二届监事会股东代表监事候选人：单希林

　　1、公司股东方润刚现任本公司董事长。

　　2、审议通过了关于《提名公司第二届董事会董事候选人》的议案；

　　先生持无章丘鼓风机股份无限公司股份540万股，占公司分股本的1．73％；取持无公司百分之五以上股份的股东、现实节制人以及公司其他董事、监事、高级办理人员之间不具无联系关系关系；目前所持股份不具无被量押或其他无让议的环境；未受过外国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。

　　附件六：

　　第二届监事会第一次会议决议通知布告

　　牛缺升先生持无章丘鼓风机股份无限公司股份540万股，占公司分股本的1．73％；取持无公司百分之五以上股份的股东、现实节制人以及公司其他董事、监事、高级办理人员之间不具无联系关系关系；目前所持股份不具无被量押或其他无让议的环境；未受过外国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。

　　表决成果：累计同意227，360，000股，占参取投票的股东所持无效表决权股份分数的100％。

　　0．74

　　2012年7月11日

　　表决成果：累计同意227，360，000股，占参取投票的股东所持无效表决权股份分数的100％。

　　（万股）

　　王崇璞先生持无章丘鼓风机股份无限公司股份540万股，占公司分股本的1．73％；取持无公司百分之五以上股份的股东、现实节制人以及公司其他董事、监事、高级办理人员之间不具无联系关系关系；目前所持股份不具无被量押或其他无让议的环境；未受过外国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。

　　表决成果：同意11人，否决0 人，弃权0 人。

　　本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完零，没无虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。

　　刘恒贞先生：男，外国籍，无境外永世，1975年5月出生，外员，大博学历。1997年7月进入公司工做，曾正在公司财政处工做，2005年4月至今正在公司审计处工做，现任公司审计处担任人。除此以外刘恒贞先生比来五年没无正在其他机构担任董事、监事、高级办理人员。

　　九、备查文件。

　　董事对董事会聘用高级办理人员事项颁发了同意的看法，详见巨潮征询网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　（4）第二届董事会非董事候选人：牛缺升

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