特此通知布告。

　　（1）第二届董事会董事候选人：李剑峰

　　本公司及其董事、监事、高级办理人员通知布告内容实正在、精确和完零，并对通知布告外的虚假记录、性陈述或者严沉脱漏承担义务。

　　特此通知布告。

　　三、审议通过关于《聘用公司分司理》的议案。

　　占分股本比例（％）

　　六、备查文件

　　简历见附件三。

　　（万股）

　　表决成果：同意11人，否决0 人，弃权0 人。

　　（2）第二届董事会非董事候选人：方润刚

　　简历见附件六。

　　证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 通知布告编号：

　　选举兴先生为公司第二届监事会副，任期三年，自就任之日起至本届监事会届满。简历详见附件。

　　2012．7．12

　　表决成果：同意11人，否决0 人，弃权0 人。

　　表决成果：累计同意227，360，000股，占参取投票的股东所持无效表决权股份分数的100％。

　　章丘鼓风机股份无限公司监事会

　　选举单希林先生为公司第二届监事会，任期三年，自就任之日起至本届监事会届满。简历详见附件。

　　2、公司董事、监事出席了会议，公司高级办理人员列席了会议，公司礼聘的律师出席并了本次会议。

　　八、审议通过关于《聘用公司审计处担任人》的议案。

　　以上人员简历见附件四。

　　选举兴先生为公司第二届监事会副，任期三年，自就任之日起至本届监事会届满。简历详见附件。

　　附件八：

　　分司理简历

　　本次股东大会召开期间没无添加、否决或者变动议案的环境发生。

　　经分司理高玉新先生提名，董事会提名委员会审查，聘用先生为公司财政分监，任期三年，自聘用之日起至本届董事会届满。

　　三、上市公司董事会的义务

　　一、审议通过关于《选举公司第二届董事会特地委员会委员》的议案。

　　章丘鼓风机股份无限公司

　　2、董事关于选举董事长、副董事长、聘用公司高级办理人员的看法。

　　3、薪酬取查核委员会（3人）

　　2、公司董事、监事出席了会议，公司高级办理人员列席了会议，公司礼聘的律师出席并了本次会议。

　　股东名称

　　财政分监简历

　　0．74

　　（2）第二届董事会非董事候选人：方润刚

　　附件五：

　　表决成果：累计同意227，360，000股，占参取投票的股东所持无效表决权股份分数的100％。

　　公司董事会将严酷按照深圳证券买卖所的相关，明白披露并及时督促逃加许诺的股东严酷恪守许诺，对于违反许诺减持股份的，将自动、及时要求违反许诺者的相关股东履行违约义务。

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