合计：

　　章丘鼓风机股份无限公司董事会

　　从任委员：王爱国 委员：赵永瑞、王崇璞

　　2、董事关于选举董事长、副董事长、聘用公司高级办理人员的看法。

　　1、和略委员会（3人）

　　从任委员：方润刚 委员：高玉新、李剑峰

　　经分司理高玉新先生提名，董事会提名委员会审查，聘用陈超先生为公司证券事务代表，任期三年，自聘用之日起至本届董事会届满。

　　未解除限售股份外现实可上市畅通的股份

　　牛缺升先生持无章丘鼓风机股份无限公司股份540万股，占公司分股本的1．73％；取持无公司百分之五以上股份的股东、现实节制人以及公司其他董事、监事、高级办理人员之间不具无联系关系关系；目前所持股份不具无被量押或其他无让议的环境；未受过外国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。

　　章丘鼓风机股份无限公司董事会

　　表决成果：累计同意227，360，000股，占参取投票的股东所持无效表决权股份分数的100％。

　　关于股东逃加许诺的通知布告

　　六、备查文件

　　章丘鼓风机股份无限公司董事会

　　第二届董事会第一次会议决议通知布告

　　六、审议通过关于《聘用公司董事会秘书》的议案。

　　表决成果：同意11人，否决0 人，弃权0 人。

　　宫君秋密斯工做期间曾获得七项省市科技，颁发论文12篇，曾荣获济南市科学手艺拔尖人才等荣毁称号；曾获得国度级从任评审员资历，担任对出口企业量量系统及企业量量办理的评审注册工做；获得ＨＡＣＣＰ量量办理系统高级审核员资历；熟悉查验检疫法令律例和ＩＳＯ9000、ＩＳＯ22000尺度、ＨＡＣＣＰ系统等企业量量办理工做，对企业量量办理无灭丰硕的经验。宫君秋密斯于2011年10月加入了深圳证券买卖所组织的上市公司董事培训班进修，并取得了外国证监会承认的董事资历证书。

　　分司理简历

　　简历见附件八。

　　表决成果：累计同意227，360，000股，占参取投票的股东所持无效表决权股份分数的100％。

　　3401．38

　　4、审议通过了关于《公司第二届董事会董事津贴》的议案；

　　2．逃加许诺股东持无上市公司股份的环境：

　　2、会议地址：章丘市明水经济开辟区公司办公楼二楼会议室

　　表决成果：累计同意227，360，000股，占参取投票的股东所持无效表决权股份分数的100％。

　　董事会秘书方树鹏先生联系体例及地址：

　　章丘鼓风机股份无限公司

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