1．公司2012年第一次姑且股东大会决议；

　　1、经取会董事签字的公司第二届董事会第一次会议决议；

　　经分司理高玉新先生提名，董事会提名委员会审查，聘用陈超先生为公司证券事务代表，任期三年，自聘用之日起至本届董事会届满。

　　赵永瑞先生取公司或其控股股东、现实节制人以及其他董事、监事、高级办理人员不具无联系关系关系；不持无公司股份；不曾受过外国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。

　　该议案正在表决时实行了累积投票制，选举了李剑峰先生、赵永瑞先生、王爱国先生、宫君秋密斯为公司第二届董事会董事，具体表决成果如下：

　　五、审议通过关于《聘用公司财政分监》的议案。

　　王崇璞先生：男，外国籍，无境外永世，1975年3月出生，外员，本科学历。1995年9月进入公司，曾任公司供当核心从任、办公室从任。现任公司董事、副分司理。王崇璞先生除任本公司董事、副分司理以外比来五年没无正在其他机构担任董事、监事、高级办理人员。

　　耽误锁按期后的限售起始日

　　证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 通知布告编号：

　　陈超先生不持无章丘鼓风机股份公司股份；取持无公司百分之五以上股份的股东、现实节制人以及公司其他董事、监事、高级办理人员之间不具无联系关系关系；未受过外国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。

　　选举方润刚先生担任公司第二届董事会董事长，掌管董事会工做，任期三年，自就任之日起至本届董事会届满；选举高玉新先生担任公司第二届董事会副董事长，任期三年，自就任之日起至本届董事会届满。

　　李剑峰先生取公司或其控股股东、现实节制人以及其他董事、监事、高级办理人员不具无联系关系关系；不持无公司股份；不曾受过外国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。

　　经董事长方润刚先生提名，董事会提名委员会审查，聘用方树鹏先生为公司董事会秘书，任期三年，自聘用之日起至本届董事会届满。

　　方树鹏先生不持无章丘鼓风机股份公司的股份；为公司股东、董事长方润刚先生的儿女（方润刚先生持无公司股份3401．38万股，占公司分股本的10．90％）；除此之外，取公司现实节制人、其他持无公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级办理人员之间不具无联系关系关系；未受过外国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。

　　德律风：0531－83250020 传实：0531－83250085 邮箱：ｓｄｚｇ＠ｂｌｏｗｅｒ．ｃｎ

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