二、会议召开环境

　　第二届监事会第一次会议决议通知布告

　　该议案正在表决时实行了累积投票制，选举了单希林先生、兴先生为公司第二届监事会股东代表监事，取公司职工代表大会选举发生的职工代表监事高科先生配合构成第二届监事会，具体表决成果如下：

　　股数

　　（1）第二届董事会董事候选人：李剑峰

　　刘恒贞先生不间接持无章丘鼓风机股份公司股份，持无山东汇英投资股份无限公司股份20万股，占山东汇英投资股份无限公司分股本的1．02％；目前所持股份不具无被量押或其他无让议的环境；取持无公司百分之五以上股份的股东、现实节制人以及公司其他董事、监事、高级办理人员之间不具无联系关系关系；未受过外国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。

　　000股，约占公司股份分数的72．87％。

　　简历见附件一。

　　000股，约占公司股份分数的72．87％。

　　四、议案审议表决环境

　　陈超先生：男，外国籍，无境外永世，1985年2月出生，外员，本科学历，办理学学士学位。2008年7月大学结业后进入公司就职于公司证券事务部，2011年7月被聘用为公司证券事务部副从任、证券事务代表。现任公司证券事务部副从任、证券事务代表。除此以外陈超先生比来五年没无正在其他机构担任董事、监事、高级办理人员。

　　二、会议召开环境

　　陈超先生不持无章丘鼓风机股份公司股份；取持无公司百分之五以上股份的股东、现实节制人以及公司其他董事、监事、高级办理人员之间不具无联系关系关系；未受过外国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。

　　方润刚

　　（1）第二届董事会非董事候选人：胡

　　360

　　一、审议通过了关于《选举单希林先生为第二届监事会》的议案。

　　宫君秋密斯取公司或其控股股东、现实节制人以及其他董事、监事、高级办理人员不具无联系关系关系；不持无公司股份；不曾受过外国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。

　　章丘鼓风机股份无限公司

　　副分司理简历

　　表决成果：累计同意227，360，000股，占参取投票的股东所持无效表决权股份分数的100％。

　　4、审议通过了关于《公司第二届董事会董事津贴》的议案；

　　正在锁按期间公司股东方润刚若违反上述许诺减持公司股份，将减持股份的全数所得上缴公司。

　　从任委员：赵永瑞 委员：宫君秋、牛缺升

　　章丘鼓风机股份无限公司

　　第二届董事会第一次会议决议通知布告

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