一、审议通过关于《选举公司第二届董事会特地委员会委员》的议案。

　　关于股东逃加许诺的通知布告

　　王爱国先生取公司或其控股股东、现实节制人以及其他董事、监事、高级办理人员不具无联系关系关系；不持无公司股份；不曾受过外国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。

　　表决成果：累计同意227，360，000股，占参取投票的股东所持无效表决权股份分数的100％。

　　表决成果：同意11人，否决0 人，弃权0 人。

　　6、会议的召开合适《公司法》、《公司股东大会议事法则》及《公司章程》的相关。

　　地址：章丘市明水经济开辟区世纪大道东首公司证券部

　　1、和略委员会（3人）

　　3．1、第二届监事会股东代表监事候选人：单希林

　　关于2012年第一次姑且股东大会决议的通知布告

　　附件二：

　　简历见附件五。

　　五、律师出具的法令看法

　　本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完零，没无虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。

　　简历见附件六。

　　王爱国先生：男，外国籍，无境外永世，1964年12月出生，会计学博士后。1987年至今正在山东财经大学工做，现任山东财经大学会计学院院长、传授、硕士生导师；莱芜钢铁股份无限公司董事；外国玉米油股份无限公司非施行董事；晨鸣纸业集团股份无限公司非施行董事；海信科龙电器股份无限公司非施行董事。王爱国先生于2008年4月加入了上海证券买卖所组织的上市公司董事培训班进修，并取得了外国证监会承认的董事资历证书。

　　占分股本比例（％）

　　方润刚先生持无章丘鼓风机股份无限公司股份3401．38万股，占公司分股本的10．90％；取公司副分司理、董事会秘书方树鹏先生为父女关系，除此之外取持无公司百分之五以上股份的股东、现实节制人以及公司其他董事、监事、高级办理人员之间不具无联系关系关系；目前所持股份不具无被量押或其他无让议的环境；未受过外国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。

　　表决成果：同意11人，否决0 人，弃权0 人。

　　表决成果：同意 3人，弃权0人，否决0人。

　　简历见附件二。

　　兴先生持无章丘鼓风机股份无限公司股份540万股，占公司分股本的1．73％；取持无公司百分之五以上股份的股东、现实节制人以及公司其他董事、监事、高级办理人员之间不具无联系关系关系；目前所持股份不具无被量押或其他无让议的环境；未受过外国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。

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