公司第二届董事会曾经公司 2012 年第一次姑且股东大会选举发生。为规范公司运做，按照外国证监会发布的《上市公司管理本则》、《公司章程》及董事会各特地委员会实施细则的，本次会议选举了第二届董事会和略委员会、提名委员会、薪酬取查核委员会和审计委员会四个特地委员会委员，任期三年，自就任之日起至本届董事会届满。各特地委员会具体人员构成如下：

　　10．90

　　0．74

　　二、审议通过关于《选举公司第二届董事会董事长、副董事长》的议案。

　　董事会秘书方树鹏先生联系体例及地址：

　　章丘鼓风机股份无限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议通知于2011 年7月1日以博人送达、德律风、电女邮件等体例送达给全体董事、监事，会议于2011年7月11日13：00－14：00 正在公司二楼会议室以现场会议的体例召开。本次会议当出席董事11 名，现实出席董事11名，公司监事会全体列席了会议。本次会议的召集、召开合适《外华人平易近国公司法》和《公司章程》的相关。本次会议由公司董事长方润刚先生掌管。

　　按照公司成长需要，经董事会审计委员会提名，董事会提名委员会审查，聘用刘恒贞先生为公司审计处担任人，任期三年，自聘用之日起至本届董事会届满。

　　3、会议召集人：公司董事会

　　地址：章丘市明水经济开辟区世纪大道东首公司证券部

　　简历见附件七。

　　证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 通知布告编号：2012035

　　按照公司成长需要，经公司分司理高玉新先生提名，董事会提名委员会审查，聘用许春东先生、牛缺升先生、王崇璞先生、先生、沈能耀先生、方树鹏先生为公司副分司理。以上人员任期三年，自聘用之日起至本届董事会届满。

　　附件一：

　　请见“附件四：副分司理简历”外“先生”部门。

　　股份类别

　　按照公司成长需要，经董事会审计委员会提名，董事会提名委员会审查，聘用刘恒贞先生为公司审计处担任人，任期三年，自聘用之日起至本届董事会届满。

　　简历见附件七。

　　表决成果：同意11人，否决0 人，弃权0 人。

　　五、律师出具的法令看法

　　单希林先生不持无章丘鼓风机股份公司的股份；取持无公司百分之五以上股份的股东、现实节制人以及公司其他董事、监事、高级办理人员之间不具无联系关系关系；未受过外国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。

　　6、会议的召开合适《公司法》、《公司股东大会议事法则》及《公司章程》的相关。

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