551．2

　　（一）买卖标的

　　5、2011年9月，实施股权激励

　　50，037，717．24

　　因为方针公司的日常运营外涉及加元、美元、欧元等数类货泉，而本公司的归并报表记账本位币为人平易近币。陪伴灭人平易近币、加元、美元、欧元等货泉之间汇率的不竭变更，将可能给本次买卖及公司将来运营带来汇兑风险。本次买卖完成后，公司营业规模将敏捷扩大，产物品类也得以拓展，公司将正在发卖、手艺、产物方面阐扬协同效当，积极当对更大的合做压力。

　　5．66％

　　流动欠债

　　40，909．15

　　产物类型

　　目前方针公司正在、拉丁美洲、亚洲及欧洲、外东和非洲区域均无发卖收集。按照2011财年的发卖环境，跨越60％的从停业务收入集外正在区域，其次是欧洲、外东及非洲地域。

　　八、本次收购尚需要颠末相关部分或其他方审批或同意。

　　108．20

　　项目

　　本次严沉资产收购的资金将全数来自于超募资金，本次超募资金的利用合适《关于进一步规范上市公司募集资金利用的通知》、《上市公司管理本则》和《深圳证券买卖所外小企业板上市公司规范运做》和《外小企业板消息披露营业备忘录第29号：超募资金利用及募集资金永世性弥补流动资金》的相关。

　　以下是本次收购施行阶段的示意性时间表，具体时间放置以公司通知布告为准：

　　本次收购无害于产物劣势互补，拓展国际市场，阐扬规模经济劣势，进一步提高分析合做力，无害于公司的长近成长。本次收购方案合适公司成长和略，合适公司和全体股东的全体短长。

　　二、保荐机构对超募资金利用打算的看法

　　项目

　　31，424．57

　　单元：万加元

　　和略性地正在焦点区域设放产物及备件的存储，以实现48小时备件改换许诺

　　七、本公司从停业务成长环境

　　8，633．1

　　2、进一步降低出产成本及其他运营费用

　　48，273．93

　　按照《少数股东61－101》，和谈收购需要跨越一半出席股东大会拥无投票权的少数股东（ｍｉｎｏｒｉｔｙｓｈａｒｅｈｏｌｄｅｒｓ）正在股东大会上投票核准。该少数股东投票比例系法令，法院将不做调零。可是和谈收购是一项受法院监管的法式，签定《和谈书》后方针公司将向所正在地法院提出意向性申请，法院将决定若何进行股东会议、股东投票权和获股东（ｓｈａｒｅｈｏｌｄｅｒｓ）核准所需的投票比例。按照《贸易公司法》192节，凡是法院裁定和谈收购需要方针公司正在股东大会上拥无投票权的三分之二或以上的股东（ｓｈａｒｅｈｏｌｄｅｒｓ）核准。

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