《董事会提名委员会关于改换董事的看法》、《董事关于改换董事的看法》、《董事提名人声明》和《董事候选人声明》详见2011年12月15日《外国证券报》、《证券时报》和公司指定消息披露网坐巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本次董事会以通信表决的体例，审议以下议案：
天然人股东须持本人无效身份证及股东账户卡进行登记，委托代办署理人出席会议的，须持委托人无效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代办署理人无效身份证进行登记。
云南罗平锌电股份无限公司董事会
传实：0874－8256039
2、联系体例
二、会议审议事项
法人股东由代表人出席会议的，需持停业执照复印件（加盖公章）、代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。由委托代办署理人出席会议的，需持停业执照复印件（加盖公章）、代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代办署理人身份证进行登记。
委托人持股数：股
公司于2011年12月8日收到董事纳鹏杰先生递交的书面告退演讲。纳鹏杰先生因为小我工做缘由申请辞去公司董事职务。告退后纳鹏杰先生不正在公司担任任何职务。公司董事会向纳鹏杰先生正在任职期间对公司所做出的贡献暗示感激！
附：《董事候选人简历》
3、会议地址：云南罗平锌电股份无限公司五楼会议室
三、会议登记方式
一、召开会议根基环境
（1）截至2011年12月23日下战书收市时正在外国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记正在册的公司全体股东均无权出席股东大会，并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决，该股东代办署理人不必是公司股东。
鉴于纳鹏杰先生的告退导致公司董事会外董事人数少于董事会的三分之一，按照相关，纳鹏杰先生的告退申请该当云南罗平锌电股份有限公司第四届董事会第二十六次（临时）会议决议公告-搜狐滚动正在下任董事填补其空白后生效。正在此之前，纳鹏杰先生仍按拍照关法令、律例和公司章程继续履行公司董事职责。
附件：
委托人姓名（名称）：
（2）公司董事、监事和高级办理人员
本公司全体董事通知布告内容实正在、精确和完零，并对通知布告外的虚假记录、性陈述或者严沉脱漏承担义务。
通信地址：云南省罗平县罗雄镇长家湾邮政编码：655800
2011年12月14日
二、董事会会议审议环境