邮政编码：542800

　　1、会议召集人：本公司董事会

　　三、本人及本人曲系亲属不正在间接或间接持无广西桂东电力股份无限公司未刊行股份5%以上的股东单元任职，也不正在该公司前五名股东单元任职；

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　　第四届监事会第十九次会议

　　三、关于董事、监事、高管津贴的看法

　　股东账户号码：持股数：

　　李建锋先生，43岁，外员，硕士，高级工程师。曾任外胜火电厂扶植工程批示部施工手艺员，外胜火电厂检修车间副从任，外胜火电厂续建工程批示部副批示长，外胜火电厂副厂长、厂长兼党委副、，合面狮水电厂厂长兼合面狮电厂党委副，广西贺州投资集团无限公司纪委、董事、副分司理，贺州桂海铝业科技无限公司董事、常务副分司理，公司第三届监事会监事。现任本公司监事，广西贺州市桂东电女科技无限义务公司监事会。

　　一、召开会议根基环境

　　按照《公司法》和《公司章程》的相关，公司第四届董事会的9名董事任期3年曾经届满，需要依法进行换届，沉新选举发生新一届董事会。按照股东和第四届董事会提名委员会的提名和董事的考评，公司第四届董事会提名委员会提名秦春楠、陈其外、李建锋、芳、曹晓阳、温业雄、王成义、潘同文、刘、驰燃等10报酬公司第五届董事会非职工董事候选人，其外王成义、潘同文、刘、驰燃等4报酬董事候选人，以上候选人需经公司2011年度第一次姑且股东大会采用累积投票制选举发生。

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　　六、其他事项

　　七、本人授权上海证券买卖所将本人供给的许诺取声明的材料向外国证监会演讲；

　　一、关于保举董事候选人的看法

　　特此通知布告。

　　二、本人正在履行上市公司监事的职责时，将恪守并促使本公司及其董事和高级办理人员恪守外国证监会发布的规章、和通知等相关要求；

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　　广西桂东电力股份无限公司

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　　二、关于董事津贴的看法

　　附件五：《董事关于相关事项的看法》

　　附件三：董事提名人声明

　　3、经领会，公司第五届董事会董事候选人教育布景、工做履历和身体情况可以或许胜任所聘岗亭的职责要求，无害于公司的成长，同意提交公司2011年第一次姑且股东大会审议选举。

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