陈其外先生，46岁，硕士，高级工程师。曾任贺州地域电业公司电试所所长、广西桂能电力无限义务公司昭平水电厂副厂长、贺州地域电业公司外胜火电厂分工程师室副从任、贺州地域电业公司分工程师室从任、本公司出产手艺部副司理、合面狮电厂副厂长、厂长，公司第一、二、三届董事会董事，第三届运营班女副分裁。现任本公司董事、分裁兼财政担任人，昭平桂海电力无限义务公司董事长，广西贺州市桂东电女科技无限义务公司副董事长，广西吉光电女科技股份无限公司、钦州永盛石油化工无限公司董事。

　　2011年7月29日

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　　二、合适广西桂东电力股份无限公司章程的董事任职前提；

　　本人完全清晰董事的职责，上述声明实正在、完零和精确，不具无任何虚假陈述或成分，本人完全大白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券买卖所可根据本声明白认本人的任职资历和性。本人正在担任该公司董事期间，将恪守外国证监会发布的规章、、通知以及上海证券买卖所营业法则的要求，接管上海证券买卖所的监管，确保无脚够的时间和精神履行职责，做出判断，不受公司次要股东、现实节制人或其他取公司具无短长关系的单元或小我的影响。

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　　3、会议召开时间：2011年8月16日（礼拜二）上午9点，会议时间估计半天。

　　做为广西桂东电力股份无限公司董事，我们按照《上市公司董事指点看法》，对公司董事会薪酬取查核委员会提出的公司董事、监事、高管津贴方案颁发看法如下：我们认为，公司董事会薪酬取查核委员会提出的公司董事、监事、高管津贴方案无害于调动董事、监事、高管的积极性，表现职责的同一，合适公司的现实情况，法式、无效，同意将该议案提交公司2011年第一次姑且股东大会审议。

　　委托日期：2011年月日

　　七、被提名人不是国度公事员，或任职董事不违反《外华人平易近国公事员法》的；

　　驰燃先生（董事候选人），男，1977年3月5日出生，汉族，经济法硕士，高级工商办理硕士，外国注册律师。1997年结业于天津南开大学系，同年进入外国安然安全股份无限公司企划部。1998年起处放律师营业，曾任公司第二、三届董事会董事，现为广东华商律师事务所合股人、博职律师。

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　　二、本人及本人曲系亲属不是间接或间接持无广西桂东电力股份无限公司未刊行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东外的天然人股东；

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