提名人：广西桂东电力股份无限公司董事会（盖印）

　　柳世伦先生，48岁，外员，大学文化。曾任贺州市科学手艺局办公室从任、贺州市商务局党组、市纪委派驻纪检组组长，现任本公司监事，广西贺州投资集团无限公司党委副兼纪委，钦州永盛石油化工无限公司监事会。

　　附件：1、授权委托书

　　三、9票同意，0票否决，0票弃权，表决通过了《关于董事、监事、高管津贴的议案》：

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　　广西桂东电力股份无限公司

　　累积投票制的选票不设“否决”项和“弃权”项，投票人可别离正在候选人姓名后面“利用表决权数”栏内填写对当的选举表决权数。最低为零，最高为所拥无的该议案组下最大表决权数，且不必是投票人股份数的零倍数。

　　一、按照法令、行规及其他相关，具备担任上市公司董事的资历；

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　　乙对董事的最大表决权数为10000×3=30000票，假设乙对董事的投票环境如下表：

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　　监事候选人许诺

　　二、9票同意，0票否决，0票弃权，表决通过了《关于第五届董事会董事津贴的议案》：

　　联系德律风：(0774)5297796

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　　评

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　　公司三位董事事前承认本议案，同意将本议案提交董事会审议，并就公司第五届董事会董事津贴的议案颁发看法如下：

　　五、被提名人不是或者正在被提名前一年内不是为广西桂东电力股份无限公司及其从属企业，以及其控股股东供给财政、法令、征询等办事的人员；

　　包罗广西桂东电力股份无限公司正在内，被提名人兼任董事的上市公司数量不跨越五家，被提名人正在广西桂东电力股份无限公司持续任职未跨越六年。

　　八、本人不是国度公事员，或任职董事不违反《外华人平易近国公事员法》的；

　　本人向上海证券买卖所许诺：

　　受托人(签字)：受托人身份证号码：

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　　（三）投票方式

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