我们 认为该预案 符合 中国证监会 《关于进 一 步落 实 上 市公 司现金分 红 有关事项 的通知 》和 上 海 证 券 交 易所 制定 的 《关于 上 海 证 券 交 易所上 市公 司现金分 红 》的要求 ,符 合 《公 司法 》、《公司章程 》和 《财 务制度 》 的有 关规 定 ,也 符合公司实 际情况 ,未 损 害公 司股 东特别是 中小股 东利益 。我们 同意董事会 的利润分配预案 。
(九 )公 司及 股 东承诺 履行情况
报告期 内 ,公 司及股 东没有发生违反承诺履行 的情况 。
(十 )信 息披 露 的执 行情况
公 司始 终重视 提升信 息披露管理水平 、投 资者权 益 ,公 司制定 了《信息披露 事务 管理制度 》、《年报信 息披露重大差错 责任追 究制度 》、《内幕 信 息知情人登记 管理制度 》、《外部信 息报送和使用 管 理 制度 》等制度 ,公 司严格遵 守相关监管法 律 法规 ,严 格 履 行信 息披 露义务 。⒛ 13年 度 ,公 司坚 持及 时 、准确 、完整 的对外披露信 息 ,未 发生违反 的事项 。
(十 一 )内 部控 制 的执 行情况
2013年 度 ,公 司根据 《企业 内部控 制基本规 范 》及相 关配套 指 引的相关要求 ,指 导 内部控 制 工 作深入 开展 ,并 稳步推进 各项 工 作 。公 司现 已对 公 司及 下属各子公 司的 内部 管理进 行梳理评价 ,对 发现 的缺 陷进 行 了整 改 ,并 进行 了制度 完善 ,形 成 了适应 公 司经 营管 理和 战略发展 需要 的 内部控 制体系 。该 内部控 制体系贯穿于公 司生产 经 营活动 的各个层 面和环节 ,确 保经 营和 管理处于受控状态 。目前 ,公 司未发现存在 内部控制设计 或执行方面 的重大缺 陷 。
(十 二 )董 事会 以及 下属专 门委 员会 的运作情况
报 告期 内 ,公 司董 事会及 其 下属专 门委 员会根据 公 司实 际情况 ,按 照各 自工作细则 ,以 认 真 负责 、勤勉诚信 的态度履行各 自职 责 。
四 、总 体评价和
2013年 度 ,公 司规 范运作 ,经 营活动稳 步推进 ,内 控 制度 体 系完 善 ,财 务运行稳健 、健康 ,信 息披 露真实 、准确 、完整 、及 时 。作为公 司独 立 董事 ,我 们本着诚信 原则 ,勤 勉尽 责 ,在 工 作 中保 持 了独 立 性 ,为 公 司规 范运作 、健全结构等 方面起 到 了应有 的作用 。
在 公 司未来 的发展过程 中 ,我 们仍将尽职尽 责 ,按 关法律 法规对独 立 董事 的和要求 ,继 续担 负起作为 公司独 立 董事应有 的重任和作用 ,谨 慎 、认真 、勤勉 、忠 实地履行独 立 董事 职责 ,深 入 了解 公 司 的生产 经 营和运作 情况 ,加 强 同公司董事会各成 员 、监 事会 、管理层 之 间的沟通与合作 ,以 确保 公 司董事会 客观公 正 、独 立运 作 ,提 高公 司董事会 的决策 能力和领 导水平 ,为 公 司董事会 决策提供参考 ,为 进 一 步提 高公司决策 能力和 经 营 业 绩作 出努力 ,切 实公 司整体利益 ,切 实保 障公 司全体股 东特别是 中小股 东 的权益不受侵 害 。
(以 下无 正文 ,为 独 立 董事签 字页 )(本 页无正文 ,为 签字页 )
独 立 董事 :
/伽 尔 扔滋
(冯 幼 荪 ) (杨 旌 )
⒛14年 4月 25日
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