上 海大江 食 品集 团股份有 限公 司
2013年 度董事述职报告
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作为 上海 大江食 品集 团股份 有 限公 司 (以 下简称 公 司 )的 独 立 董事 ,我们根据 《公 司法 》、《上 市公 司治理准 、《关于在 上 市公 司建 立 独 立 董事 的指导
意见 、《公 司章程 》及 相关法规 、制度 的 ,在 工 作 中恪尽 职 守 、勤勉尽 责 ,忠 实履行独 立 董事 职 责 ,积 极 出席相关会议 ,认 真 审议董事会 各项议案 ,对 相 关事项发表独 立 意见 ,充 分发挥 了独 立 董事 的作 用 ,维 护全体股 东和 公 司 的利益 。
现将独 立 董事在 ⒛ 13年 度 的 工 作情况报 告如下 :
一 、独 立 董事 的基本情况
王 天东 ,历 任 大 学 经 济 管 理 学 院助 教 、讲 师 ,上 海 交通大 学 MPAcc办公室 业 务主管 ,浙 江农林大 学 经济管理学 院会计 学科 负责人 ,讲 师 。现任浙 江农林大 学 经 济 管 理 学 院副教授 ,浙 江环茂 自控科技有 限公司分 管财 务 工 作副总 经理 。王 天东在 《财会 通 讯 》等刊物发表会计 、财务 管 理相 关论文 ⒛ 余篇 ,具 有丰 富的会计 学专业 知识 。
冯幼荪 ,历 任 上 海 市第 九 百货商店财 务部副 经理 ,上 海 九 百股份有 限公司证券部 经理 、投 资部 经 理 ,董 事会秘 书 、副总经理 ,⒛ 11年 3月 退休 。冯幼荪熟
“ ”悉上市规则 ,上 市公 司信 息披 露 、 三 会 运作和 公司管理等 ,曾 获得 19⒅△999
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十 佳董事会秘 书 提名 ,⒛ 07年 获得第 五届 上 市公 司优年度 上 海 上 市公 司
“ ”秀董秘称 号 ,⒛ 12年 4月 被 上海 上 市公司协会授 予 资深 董秘 耒誉 。
杨旌 ,历 任 中 国经济开发信托 投 资有 限公 司南 昌证 券 营 业 部投 资部经 理 ,浙江横店集 团有 限公 司资产 管 理 部总 经理 ,江 苏东吴 证券有 限责任 公 司资产 管 理部经理 。现任财 通 证 券有 限责任 公 司投 资部 总经理助 理 。
二 、独 立 董事 年度 履职概况
1、 出席董事会 情况 :
姓 名 本年应 参加 董 事 亲 自 出 席 以通 讯 方 式 委 托 出 席 缺席 (次 )
(次 ) 参加 (次 ) (次 )
会会议 (次 )
王天东 5 5 2 0 0
冯幼荪 5 5 2 0 0
杨旌 5 5 2 0 0
⒛13年 度公司共召开了 5次 董事会会议 。在出席会议前 ,我 们都能主动通过多渠道调查 、获取做 出决议所 需要的情况和资料 ,了 解公司的生产经营及投资运作情况 ,并 认真审议 了董事会的各项议案 ,为 董事会 的重要决策做 了充分 的准