终备工作 。在会议上认真审议每个议题 ,积 极参与讨论并提出合理化以及最发表意见 。从公司规范发展角度履行董事职责,切 实了广大中小股
。东的权益 。公司也积极听取并采纳我们 的意见,进 一步提高 了公司治理水平
2、 出席股东大会情况 :
⒛ 13年 度 ,公 司召开了 1次 年度股东大会和 1次 临时股 东大会 ,我 们作为董事出席了年度股 东大会 。
3、 公司配合董事工作情况 :
2013年 ,在 公司各期定期报告编制和项 目审定过程中,我 们在现场认真听取公司管理层对相关事项介绍 ,全 面深入地了解公司经营发展情况 ,运 用专
业知识和企业管理经验 ,对 公司董事会相关议案提出建设性意见和 ,充 分发挥了指导和监督的作用 。公司管理层也高度重视与我们的沟通交流 ,邀 请我们参加公司的现场调研,及 时报告公司生产经营情况和重大事项进展情况 ,为 我们履职提
宣供了完备 的条件和支持 。同时 ,我 们非常关注 、网络等公共对公司的传和报道 ,加 深对公司的认识和 了解 ,并 及时与公司董事会秘书沟通相关 的报道内容 。
三、董事年度履职重点关注事项 的情况
(一 )关 联交易情况
⒛13年 度 ,公 司没有与大股东及其关联企业发生重大关联交易情况 。
(二 )对 外及 资金 占用情况
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截至 ⒛13年 12月 31日 ,公 司及其控股子公司的对外佘额为人民币
(香 港 )有 限公司提供的 。我们认为万元 ,为 公司对控股子 公司大江食品
,
(香 港 )有 限公司运营,严 格遵照了 ⒛ 12年公司此次主要是支持大江食品
。 司控股子公年度股东大会授权范围和要求 ,符 合有关对外 的 公司和公
生控股股东及其司所有没有引起诉讼 、逾期的 。报告期 内,公 司没有发关联企业 占用资金情况 。
(三 )公 司章程修改和执行情况
1、 关于修订利润分配政策 的独 立 意见
公 司结合 实 际情况 ,对 《公 司章程 》中有 关利润分配政策相 关条款进行 了修改完善 。 对 于 《公 司章程 》 中有 关利润分配政策相 关条款 的修 改 ,我 们认为本次 《公司章程 》中有 关利润分配政 策相关条款 的修 改 ,其 实质 是为 了进 一 步完善公司的利润分配政 策 ,重 视对 投 资者 的合理 回报 ,促 进 公 司持续 、健康 、稳 定 的发展 。修 改 的 内容 既符合对投 资者 的 良好 回报 ,也 符合 公 司 的实 际情况 ,修 改程序符合 中国证监会和 上 海 证 券 交 易所 的有关 。我们 同意本 次 《公 司章程 》中有关利润分配政策相 关条款 的修 改 。