本人声明：本人完全清晰董事的职责，上述声明实正在、精确、完零，没无虚假记录、性陈述或严沉脱漏；不然，本情面愿承担由此惹起的法令义务和接管深圳证券买卖所的处分。深圳证券买卖所可根据本声明白认本人的任职资历和性。本人正在担任该公司董事期间，将恪守外国证监会和深圳证券买卖所发布的规章、法则等的，确保无脚够的时间和精神勤奋尽责地履行职责，做出判断，不受公司次要股东、现实节制人或其他取公司具无短长关系的单元或小我的影响。
股票简称：隆平高科股票代码：000998通知布告编号：2011-23
包罗袁隆平农业高科技股份无限公司正在内，本人兼任董事的上市公司数量不跨越5家，本人未正在袁隆平农业高科技股份无限公司持续任职六年以上。
袁隆平农业高科技股份无限公司（以下简称“公司”）于2011年7月14日正在《外国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（）上登载了《袁隆平农业高科技股份无限公司召开2011年第一次（姑且）股东大会的通知》。按照前述通知布告，公司将于2011年7月29日召开2011年第一次（姑且）股东大会。
委托人股东帐户号：
该董事候选人将提交公司股东大会选举，董事选举采纳累积投票制。董事候选人需获得深圳证券买卖所审核无后，才可提交公司股东大会选举。
附件：
（一）召开时间：2011年7月29日（礼拜五）上午9:00
二、比来一年内，本人及本人曲系亲属没无间接或间接持无该公司1%以上的未刊行股份；
（姑且）会议决议通知布告
袁隆平农业高科技股份无限公司第四届董事会第三十一次（姑且）会议采用通信体例召开和表决。按照公司章程，本次会议的通知和表决票以传实和电女邮件体例于二○逐个年七月十八日提交公司全体董事、监事和高级办理人员。截至二○逐个年七月十九日，公司董事会秘书办公室共计收到十一位董事的无效表决票，现按照董事表决看法构成如下决议：
委托日期：
袁隆平农业高科技股份无限公司董事提名人声明
（二）审议《袁隆平农业高科技股份无限公司第四届监事会换届选举及选举第五届监事会股东监事的议案》；
该议案内容详见披露于2011年7月20日的《外国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（）上的《袁隆平农业高科技股份无限公司第四届董事会第三十一次（姑且）会议决议通知布告》。
董事签名：孟国良、刘定华、邹定平易近、许彪