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　　上述所聘任人员的任期为三年（公司董事和高级管理人员简历附后）。

　　董事会秘书联系地址与通讯方式

　　地址：江苏省南通高新技术产业开发区文昌666号 邮编：226300

　　办公电话： 传真：

　　电子信箱：

　　特此公告。

　　奥特佳新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　二 一五年十一月十六日

　　附件：

　　1、非董事简历：

　　飞：男，1955年7月出生，大专学历，高级经济师。历任南通县针织机械厂工人、车间主任、厂长、支部，南通县针织总厂副厂长，南通制衣厂厂长，南通金创服装集团公司董事长、总经理、党总支部，江苏帝奥控股集团股份有限公司董事长、总经理，持有本公司控股股东江苏帝奥控股集团股份有限公司60%的股份，本公司第一届、第二届、第三届董事会董事长、总经理。现任本公司第四届董事会董事长，江苏帝奥控股集团股份有限公司董事长、南通金飞达服装有限公司董事长、金飞达（毛里求斯）有限公司董事长，南通金飞盈服装有限公司董事长，南通金飞利服装有限公司董事长，南通金飞祥服装有限公司董事长，江苏帝奥投资有限公司董事长，江苏帝奥地产发展有限公司董事长、南通叶繁针纺织品有限公司董事长、南通帝奥国际经济技术合作有限公司董事长。

　　本人直接持有本公司股份173,176,796股；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所。

　　张永明：男，1972年3月出生，中国国籍，中欧国际工商学院毕业，工商管理硕士。历任兴君士贸易有限责任公司主管、东方永嘉财经顾问有限公司副总经理、智达科技有限责任公司董事长、本公司第三届董事会董事、总经理。现任南京奥特佳新能源科技有限公司董事长、南京奥特佳冷机有限公司执行董事、武汉世纪金源典当有限公司董事长、世纪天富创业投资中心（有限合伙）执行事务合伙人、天佑投资有限公司董事长、上海益生源药业有限公司董事、广州天富投资有限公司执行董事、常熟汽车饰件股份有限公司董事、天佑创新投资有限公司执行董事、江苏天佑金淦投资有限公司执行董事、广州农村商业银行股份有限公司董事、长江兴业资产管理有限公司执行董事、本公司第四届董事会副董事长、总经理。

　　本人通过天佑投资有限公司、江苏天佑金淦投资有限公司合计持有本公司22.61%的股份；与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所。

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