本人未直接持本公司股份；与本公司5%以上股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所。

　　郑维龙：郑维龙：男，1968年1月出生，本科学历，会计专业、工商管理专业毕业，会计师，1993年7月参加工作。历任安徽华茂纺织股份有限公司财务处会计、证券事务代表；2008年10月起任本公司证券事务代表、副总经理兼董事会秘书。现任南京奥特佳新能源科技有限公司董事、本公司副总经理兼董事会秘书。

　　本人直接持有本公司股份335,678股；与本公司、控股股东、与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所。

　　股票代码：002239 股票简称：奥特佳 公告编号：2015-133

　　奥特佳新能源科技股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

　　奥特佳新能源科技股份有限公司第四届监事会第一次会议于2015年11月16日下午在公司会议室召开。有关本次会议的通知，已于2015年11月5日通过电话、电子邮件等方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开符合《中华人民国公司法》（下称“《公司法》”）和《公司章程》的。经过全体监事认真审议，以记名投票表决方式，通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于选举公司第四届监事会的议案》。

　　根据公司2015年第五次临时股东大会的决议，大会选举张光耀先生、徐博源先生为公司新一届的监事会，与奥特佳新能源科技股份有限公司工会委员会推荐的狄玉静女士一起组成公司第四届监事会。根据《中华人民国公司法》和《公司章程》的有关，经过全体监事认真审议，大家一致同意推选徐博源先生为公司第四届监事会，任期三年。（监事个人简历附后）

　　3票同意，0票反对，0票弃权

　　注：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　奥特佳新能源科技股份有限公司

　　监事会

　　二 一五年十一月十六日

　　附：监事个人简历

　　张光耀：男，1983年5月出生，中国国籍，2005年毕业于中国人民大学商学院，2006年取得中国注册会计师证书。2005年至2012年任普华永道中天会计师事务所审计部经理。2012年至2014年任普华永道阿联酋迪拜审计部、普华永道中天会计师事务所审计部高级经理。2014年至2015年任天佑投资有限公司投资总监。现任本公司第四届监事会监事、审计部总监。

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