（3）选举徐波为公司第四届董事会董事

　　表决结果：同意673874666股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中，中小股东同意69155700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　3、审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事的议案》；

　　候选监事会监事为2人，采用累积投票制，每位候选人的表决情况为：

　　（1）选举张光耀为公司第四届监事会监事

　　表决结果：同意673874666股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中，中小股东同意69155700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　（2）选举徐博源为公司第四届监事会监事

　　表决结果：同意673874666股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中，中小股东同意69155700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　4、审议通过了《关于公司第四届董事会董事津贴及费用的议案》；

　　表决结果：同意673874666股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中，中小股东同意69155700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　5、审议通过了《关于修订

　　的议案》；

　　表决结果：同意673874666股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中，中小股东同意69155700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　6、审议通过了《关于修订

　　的议案》。

　　表决结果：同意673874666股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中，中小股东同意69155700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　四、律师出具法律意见书情况：

　　1、律师事务所：江苏尚韬律师事务所

　　2、律师姓名：周宁、霞

　　3、结论性意见：本所律师认为，奥特佳新能源科技股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的，本次股东大会通过的决议有效。

　　五、备查文件

　　1、奥特佳新能源科技股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议；

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