本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

　　奥特佳新能源科技股份有限公司第四届董事会第一次会议，于2015年11月16日在公司会议室以现场表决的方式召开。有关本次会议的通知，已于2015年11月5日通过电话、电子邮件等方式发出。会议由董事长飞先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席9人，公司监事、高管列席了本次会议。参加会议的董事人数和召开程序符合《中华人民国公司法》（下称“《公司法》”）及《公司章程》的有关。与会董事经过讨论，以记名投票表决方式，通过了以下决议：

　　一、审议通过了《关于推选公司第四届董事会董事长及副董事长的议案》；

　　经公司董事会投票选举，一致同意由飞先生、张永明先生分别担任本公司第四届董事会董事长、副董事长。

　　9票同意，0票反对，0票弃权

　　二、审议通过了《关于董事会专门委员会及其人员组成的议案》；

　　根据《公司章程》的有关，结合公司发展需要，董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，其组成情况如下：

　　1、董事会审计委员会

　　本届审计委员会主任：邹志文（独董）委员：邓超（独董）、徐波（独董）、王艳妍、王强。

　　审计委员会开展工作依照《董事会审计委员会工作细则》执行。

　　2、董事会提名委员会

　　本届提名委员会主任：邓超（独董）委员：飞、张永明、徐波（独董）、邹志文（独董）。

　　提名委员会开展工作依照《董事会提名委员会工作细则》执行。

　　3、董事会发展战略委员会

　　本届发展战略委员会主任：飞委员：张永明、丁涛、王强、邹志文（独董）。

　　发展战略委员会开展工作依照《董事会战略委员会工作细则》执行。

　　4、董事薪酬与考核委员会

　　本届薪酬与考核委员会主任：邹志文（独董）委员：张永明、邓超（独董）

　　薪酬与考核委员会开展工作依照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》执行。

　　9票同意，0票反对，0票弃权

　　三、审议通过了《关于公司第四届董事会聘任新一届主要管理人员的议案》。

　　经公司董事会提名委员会推荐，会议一致通过聘任张永明先生为公司总经理。

　　根据副董事长、总经理张永明先生提名，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会聘任丁涛、吴星宇、郑维龙为公司副总经理；聘任吴星宇为公司财务总监；聘任郑维龙为董事会秘书；聘任施昱为证券事务代表；聘任张光耀为公司审计部总监。

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