关
引 》的要 求 ,符 合 《 司 法 》 《 司 章程 》和 《 务 制 度 》 的有 关 规 定 ,也 符 合
、公
公 财
公 司 实 际情 况 ,未 损 害 公 司股 东 特 别 是 中小 股 东 利 益 。 们 同意 董 事 会 的利 润 分
我
配预案 。
(九 )公 司及 股 东 承 诺 履 行 情 况
报 告 期 内 ,公 司 及 股 东 没 有 发 生 违 反 承 诺 履 行 的情 况 。
(十 )信 息 披 露 的执 行 情 况
公 司始 终 重 视 提 升 信 息 披 露 管 理 水 平 、 护 投 资 者 合 法 权 益 ,公 司 制 定 了《
保 信
息披 露 事 务 管 理 制 度 》 《 报 信 息 披 露 重 大 差 错 责任 追 究 制 度 》 《 幕 信 息 知 情
、年 、内
人 登 记 管 理 制 度 》 《 部 信 息 报 送 和 使 用 管 理 制 度 》等 制 度 ,公 司严 格 遵 守 相 关
、外
监 管 法 律 法 规 ,严 格 履 行 信 息披 露 义 务 。⒛ 13年 度 ,公 司坚 持 及 时 、准 确 、完
整 的对 外 披 露 信 息 ,未 发 生 违 反 规 定 的事 项 。
(十 一 )内 部 控 制 的执 行 情 况
2013年 度 ,公 司 根 据 《 业 内部 控 制 基 本 规 范 》及 相 关 配 套 指 引 的相 关 要
企
求 ,指 导 内部 控 制 工 作 深 入 开 展 ,并 稳 步 推 进 各 项 工 作 。公 司 现 已对 公 司及 下属
各 子 公 司 的 内部 管 理 进 行 梳 理 评 价 ,对 发 现 的缺 陷进 行 了整 改 ,并 进 行 了制度 完
善 ,形 成 了适 应 公 司 经 营 管 理 和 战 略 发 展 需要 的 内部 控 制 体 系 。该 内部 控 制 体 系
贯 穿 于 公 司 生 产 经 营 活 动 的各 个 层 面 和 环 节 ,确 保 经 营和 管 理 处 于 受 控 状 态 。目
前 ,公 司未 发 现 存 在 内部 控 制 设 计 或 执 行 方 面 的重 大 缺 陷 。
(十 二 )董 事 会 以及 下 属 专 门委 员 会 的运 作 情 况
报 告 期 内 ,公 司 董 事 会 及 其 下 属 专 门委 员 会 根 据 公 司 实 际 情 况 ,按 照 各 自工
作 细 则 ,以 认 真 负 责 、勤 勉 诚 信 的态 度 履 行 各 自职 责 。
四 、总 体 评 价 和 建 议
2013年 度 ,公 司 规 范 运 作 ,经 营 活 动 稳 步 推 进 ,内 控 制 度 体 系 完 善 ,财 务
运 行 稳 健 、健 康 ,信 息 披 露 真 实 、准 确 、完 整 、及 时 。作 为 公 司 独 立 董 事 ,我 们