意 见 ,我 们 同意 本 次 变 更 部 分 募 集 资 金 为 永 久 性 补 充 流 动 资 金 。
(五 )高 级 管 理 人 员 提 名 以及 薪 酬 情 况
对 公 司 ⒛ 13年 2月 22日 召 开 的第 七 届 董 事 会 ⒛ 13年 度 第 一 次 临 时会 议 的
《 于 聘 任 总 裁 及 其 薪 酬 的议 案 》进 行 了审议 ,发 表 意 见 如 下
关 :
通 过 对 朱 汉 辉 先 生 简 历 的 阅读 及 其 他 方 面 的调 查 ,我 们 认 为 其 任 职 资格
1、
和 条 件 符 合 国家 有 关 法 律 法 规 和 《 司 章程 》的规 定 ,具 备 担 任 公 司 高 级 管 理 人
公
员 的任 职 资 格 和 条 件 。
对 朱 汉 辉 先 生 的薪 酬 标 准 依 据 行 业 和 地 区 的薪 酬 水 平 并 结 合 公 司 实 际情
2、
况 而 确 定 ,由 董 事 会 提 名 、薪 酬 与 考 核 委 员会 拟 定 ,并 提 交 董 事 会 审 议 ,不 存 在
损 害 公 司及 股 东 利 益 的情 形 ,符 合 国家 相 关 法 律 、法 规 的规 定 。
(六 )业 绩 预 告 及 业 绩 快 报 情 况
根 据 公 司 ⒛ 13年 度 业 绩 扭 亏 为 盈 的情 况 ,公 司 于 ⒛ 14年 1月 22日 进 行 了
预 告 。公 司 于 ⒛ 14年 3月 11日 发 布 ⒛ 13年 度 业 绩 快 报 。 据 ⒛ 14年 第 一 季 度
根
业 绩 亏 损 的情 况 ,公 司 于 ⒛ 14年 3月 11日 进 行 了预 告 。
(七 )聘 任 或 者 更 换 会 计 师 事 务 所 情 况
报 告 期 内 ,立 信 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )为 公 司 审 计 机 构 ,在 为 公 司
提 供 审计 服 务 工 作 中 ,恪 尽 职 守 ,客 观 公 正 地 发 表 独 立 审 计 意 见 。我 们 一 致 同意
续 聘 该 所 为 公 司 ⒛ 14年 度 审计 机 构 。
(八 )现 金 分 红 及 其 他 投 资 者 回报 情 况
公 司 ⒛ 13年 度 的利 润 分 配 预 案 :由 于 ⒛ 13年 度 母 公 司 实 现 ⒛ 13年 度 税 后 净
利 润 为 19,970,阢 3.71元 ,累 计 期 末 可 供 分 配 的利 润 为 咱 3g,o98,216.01元 ,因
此 ⒛ 13年 度 公 司 不 分 配 股 利 或 红 利 ,也 不 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本 。
我 们 认 为 该 预 案 符 合 中 国证 监 会 《 于 进 一 步 落 实 上 市 公 司现 金 分 红 有 关 事
关
项 的通 知 》和 上 海 证 券 交 易所 制 定 的 《 于 上 海 证 券 交 易所 上 市 公 司 现 金 分 红 指