二 、独 立 董 事 年 度 履 职 概 况
出席 董 事 会 情 况
1、 :
缺席 (次 )
委托 出席
以通 讯 方 式
亲 自出席
本年应 参加 董 事
名
姓
(次 )
参 加 (次 )
(次 )
会 会 议 (次 )
王天东
冯幼 荪
杨旌
⒛ 13年 度公司共 召开 了 5次 董事会会议 。在 出席会议前 ,我 们都能主动通
过多渠道调查 、 取做 出决议所 需要 的情况和资料 ,了 解公司的生产经 营及投资
获
运作情况 ,并 认真 审议 了董事会 的各项议案 ,为 董事会 的重要决策做 了充分 的准
终
备工作 。 会议上认真 审议每个议题 ,积 极参与讨论并提 出合理化 以及最
在
发表意见 。从公司规范发展角度履行董事职责,切 实 了广大 中小股
。
东的权益 。 司也积极听取并采纳我们 的意见,进 一步提高 了公司治理水平
公
出席股东大会情况
2、 :
⒛ 13年 度 ,公 司召开 了 1次 年度股东大会和 1次 临时股 东大会 ,我 们作为
董事 出席 了年度股 东大会 。
公司配合董事工作情况
3、 :
2013年 ,在 公 司各期定期报告编制和项 目审定过程 中,我 们在现场认真听
取公司管理层对相关事项介绍 ,全 面深入地 了解公司经营发展情况 ,运 用专 知
业
识和企业管理经验 ,对 公司董事会相关议案提 出建设性意见和 ,充 分发挥 了
指导和监督 的作用 。 司管理层也高度重视与我们 的沟通交流 ,邀 请我们参加公
公
司的现场调研,及 时报 告公司生产经营情况和重大事项进展情况 ,为 我们履职提
的宣
供 了完备 的条件和支持 。同时 ,我 们 非常关注 、网络等公共对公司
道
传和报道 ,加 深对 公司的认识和 了解 ,并 及时与公司董事会秘书沟通相关 的报
内容 。
三 、董事年度履职重 点关注事项 的情况
)关 联交 易情况
(一
⒛ 13年 度 ,公 司没有与大股东及其关联企业发生重大关联交 易情况 。
(二 )对 外及 资金 占用情况
民币 516
截至 ⒛ 13年 12月 31日 ,公 司及其控股子公司的对外佘额为人
(香 港 )有 限公司提供 的 。我们认为
万元 ,为 公司对控股子 公司大江食 品