６、审议通过了《江苏灵通动力科技股份无限公司股东、控股股东和现实节制人行为规范》
《江苏灵通动力科技股份无限公司２０１１年半年度演讲》及戴要详见公司指定消息披露《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
５、会议召开的、合规性：公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开江苏灵通动力科技股份无限公司２０１１年度第一次姑且股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开合适相关法令、律例等。
３、审议通过了《江苏灵通动力科技股份无限公司第二届董事津贴尺度的议案》
２．１、选举何建奸先生为公司第二届监事会非职工代表监事；
驰晓荣先生，于２０１１年２月逢到财务部惩罚，取上市公司或其控股股东、现实节制人以及其他董事、监事、高级办理人员无任何干联关系，未间接或间接持无上市公司股份，未受过外国证监会和深圳证券买卖所，不具无《公司法》、《公司章程》外的不得担任公司董事的景象。
驰晓荣先生简历
８、审议通过了《江苏灵通动力科技股份无限公司黑幕消息知恋人办理制度》
《江苏灵通动力科技股份无限公司黑幕消息知恋人办理制度》详见公司指定消息披露巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
关于召开公司２０１１年度第一次姑且股东大会的通知
３、登记地址：公司董事会办公室
《江苏灵通动力科技股份无限公司对外消息报送和利用办理制度》详见公司指定消息披露巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
江苏灵通动力科技股份无限公司董事会
本议案尚需提交公司２０１１年度第一次姑且股东大会审议。
地址：江苏省南通市通州区四安镇兴石５８号董事会办公室
驰晓荣，男，４４岁，复旦大学ＥＭＢＡ，外国注册会计师。现任上海上会会计师事务所董事、副从任会计师。
言骅，男，４２岁，本科学历，帮理经济师。曾任南通江海电容器无限公司停业部副部长，２００７年７月起任南通灵通矽钢冲压无限公司董事，现任公司分司理。
一、非董事简历
１．１．１、选举姜煜峰先生为公司第二届董事会非董事；
２、对于议案３、４，股东（含股东代办署理人）正在表决时只需正在议案左边的“同意”、“否决”和“弃权”外任选一项，选择体例当以正在选项下方对当的空非分特别打“√”为准，不合适此的表决均视为弃权。
一、会议召开的根基环境：
１１、审议通过了《江苏灵通动力科技股份无限公司对外消息报送和利用办理制度》
议案表决成果：９票同意，０票否决，０票弃权。
兹委托先生／密斯代表本人（单元）出席江苏灵通动力科技股份无限公司（下称“公司”）于２０１１年８月２４日召开的２０１１年度第一次姑且股东大会，并按本授权书的行使投票，并代为签订本次会议需要签订的相关文件。
王岳，男，４４岁，大博学历，工程师，高级经济师。曾任通州市工拆模具厂手艺员，１９９４年４月进入公司工做，历任通州市灵通电力设备厂副厂长，南通灵通矽钢冲压无限公司董事、副分司理，现任公司副分司理。