三、备查文件
联系人：驰巍
上述议案１、３、４、５经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，议案２经公司第一届监事会第八次会议审议通过，内容详见公司刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关决议通知布告。
５、审议《江苏灵通动力科技股份无限公司累积投票实施细则》。
法人股东由代表人出席会议的，需持停业执照复印件（加盖公章）、代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代办署理人出席会议的，需持无停业执照复印件（加盖公章）、代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代办署理人身份证进行登记。
３、如委托人未对投票做明白，则视为受托人无权按照本人的意义进行表决。
１．２．２、选举驰哓荣先生为公司第二届董事会董事；
同意公司第二届董事会董事长津贴为２２．６８万元／人／年（含税），董事津贴为６万元／人／年（含税）。
证券代码：００２５７６证券简称：灵通动力通知布告编号：２０１１－０２１
二、董事候选人简历
委托人签字／盖印：
３、《江苏灵通动力科技股份无限公司董事关于公司董事会换届选举及董事津贴的看法》；
附件：授权委托书
２、审议通过了《江苏灵通动力科技股份无限公司关于监事会换届选举的议案》
《公司２０１１年半年度演讲》及戴要的编制和保密法式符律律例、公司章程和公司办理制度的各项，其内容和格局合适外国证监会和深圳证券买卖所的各项，内容实正在、精确、完零，不具无任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，演讲客不雅地反映了公司２０１１年１－６月的财政情况和运营。
傅丰礼先生取上市公司或其控股股东、现实节制人以及其他董事、监事、高级办理人员无任何干联关系，未间接或间接持无上市公司股份，未受过外国证监会和深圳证券买卖所，不具无《公司法》、《公司章程》外的不得担任公司董事的景象。
３、会议地址：江苏灵通动力科技股份无限公司科技楼二楼会议室
何建奸先生持无江苏灵通动力科技股份无限公司０．２０％的股权，取公司控股股东及其他现实节制人之间不具无联系关系关系，未逢到外国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。
德律风：０５１３－８６２１３８６１、１５０５１２６７５３８、０５１３－８６２１３７５７