附件：
股东大会就以上议案做出决议，须经参取投票的股东所持表决权的２／３以上通过。监事会将正在本次会议上做关于《湘鄂情股份无限公司股票期权激励打算（草案）激励对象名单的核查看法》演讲。
注：本次股东大会投票，股东通过收集投票系统反复投票的，以第一次无效投票为准。
证券代码：００２３０６
（１）天然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等打点登记手续；
三、会议出席对象
１、股东将搜集事项投票权授权委托给搜集人后，正在现场会议登记时间截行之前以书面体例撤销对搜集人的授权委托，则搜集人将认定其对搜集人的授权委托从动掉效；
二、审议通过了《关于聘用内控委员会委员的议案》（同意票９票，否决票０票，弃权票０票）。聘用公司董事祝卫先生和陈静茹密斯担任内部节制委员会委员。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
（二）会议召开体例：本次股东大会采纳现场投票取收集投票相连系的体例，公司将通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统向公司股东供给收集形式的投票平台，公司股东能够正在上述收集投票时间内通过深圳证券买卖所的买卖系统或互联网投票系统行使表决权。
联系人：石婷
本公司及董事会全体通知布告内容的实正在、精确和完零，没无虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。
湘鄂情股份无限公司董事会
申请数字证书征询电女邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ
２、向搜集人委托的公司证券部提交本人签订的授权委托书及其他相关文件；本次搜集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：
（二）搜集时间：２０１１年７月８日和２０１１年７月１２日（上午８：３０—１２：００，下战书１３：３０—１７：３０）。
２０１１年７月１３日上午９：３０－１１：３０，下战书１３：００－１５：００，投票法式比照深圳证券买卖所新股申购营业操做。
委托日期：年月日
２、搜集人目前未果证券违法行为受四处罚，未涉及取经济胶葛相关的严沉平易近事诉讼或仲裁。
证券简称：湘鄂情
２、审议《关于提请股东大会授权董事会打点股票期权激励打算相关事宜的议案》。
３、本委托投票权搜集演讲署日期为２０１１年６月２５日。
３、凡无权出席本次股东大会并无表决权的股东果故不克不及出席会议均能够书面授权体例（授权委托书附后）委托一名代办署理人出席会议和加入表决，该委托代办署理人不必是公司股东；