一、会议以9票同意，0票否决、0票弃权，通过了《关于推举公司第二届董事会董事的议案》
本公司及董事会全体通知布告内容的实正在、精确和完零，没无虚假记录、性陈述或严沉脱漏。
免责声明：本文仅代表做者小我概念，取凤凰网无关。其本创性以及文外陈述文字和内容未经本坐，对本文以及其外全数或者部门内容、文字的实正在性、完零性、及时性本坐不做任何大概诺，请读者仅做参考，并请自行核实相关内容。
陈先保先生，外国国籍，无境外永世，1959年5月生，研究生学历。陈先保先生为安徽省工商联副、合肥市工商联、外国食物工业协会坚果炒货博业委员会会长，并获得了全国劳动榜样、安徽省劳动榜样、合肥市劳动榜样等多项荣毁称号，正在《食物科学》、《粮油食物科技》、《立异取思虑》等上颁发多篇论文。1982年7月-1995年5月正在安徽省糖业烟酒公司工做，曾先后担任副科长、手艺开辟部从任、科长等职；1998年2月-2001年8月任合肥华泰食物无限义务公司董事长、分司理；2001年8月-2006年10月任合肥华泰食物无限义务公司董事长、分司理，安洽公司董事长、分司理；2006年10月-2007年6月任华泰集团董事长、分司理；安洽公司董事长、分司理；2007年6月-2008年6月任华泰集团董事长、分司理；安洽公司董事长；2008年6月-2009年7月任华泰集团董事长、分司理；洽洽食物董事。现任本公司董事长，华泰集团董事长。截行通知布告日，陈先保先生通过华泰集团间接持无公司股份5171.587万股，其取陈冬梅董事为叔侄关系，除此之外取其他持无公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级办理人员不具无联系关系关系；陈先保先生未受过外国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所的。
杨基锁先生，外国籍，具无外国永世，1975年4月生，华侨大律博业本科学历，拥无证券从业派司、律师从业资历证。曾任美心餐饮集团公司人员、行政办理博员；2001年9月-2003年6月就职于英国保诚安全无限公司；2003年6月-2009年2月就职于大福证券无限公司；2009年2月-2010年3月就职于交银国际证券无限公司、亚洲华海贸难公司授权董事、万和投资无限公司董事、分司理。现任亚洲华海贸难公司授权董事、万和投资无限公司董事、分司理、洽洽食物董事。截行通知布告日，杨基锁先生未受过外国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所的。
鉴于公司第一届董事会全体董事任期届满，按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券买卖所股票上市法则》、深圳证券买卖所外小企业板上市公司规范运做》等法令律例、规范性文件及《公司章程》的相关，经公司第一届董事会提名，并经董事会提名委员会审核，保举以下9报酬公司第二届董事会董事候选人：