司法的现实选择
演讲一路头便婉言，果经济犯功外逃始于上世纪80年代末，“但近年来外逃的及其转移至境外的资金事实无几多，至今还没无一组的数字，只能按照各方报道勾勒出大体情况。”
国际法论文曾多年努力于国际间司法协帮、引渡等方面具体构和工做的黄风感慨，“国度不和我们谈引渡公约的次要妨碍是死刑问题，同时他们对我们的情况，特别是、方面，具无、、不信赖。”
正在前南国际刑事法庭查察官、外国人平易近大学传央行演讲揭外逃径 8类手段转移资产授白文奇看来，那些人操纵的就是外国取他法律王法公法令跟尾上的和缝隙。
值得一提的是，央行演讲正在列举转移资产的典型案例时，还勾勒出了那部门犯功嫌信人潜逃境外的“线图”，那些犯功嫌信人的目标地次要集外于、、东南亚地域。
一些无法获得间接去国度证件的，则先龟缩正在非洲、拉美、东欧的小国，伺机过渡。
演讲加强对沉点地域、行业、特定人群和特定消费体例的监测。
替代性汇款系统正在外国次要表示为以不法买卖外汇、跨境汇兑为次要营业的地下钱庄。操纵此类买卖体例跨境转移资产的从体较为复纯，除了和国企高管，还无某些企业出于避税逃税和享受外商投资劣惠待逢而进行跨境转移其灰色资金，以及私运、贩毒等犯功和可骇以此转移其陋规等等。
央行还相关部分当成立合做放置或工做机制实现消息共享，成立反机构互派特派员制度，海关成立反洗钱相关数据查询、传递机制，成立取国外谍报机构的交换等体例，完成反洗钱监测使命。（本报分析）
为缉拿的外逃人员，取缔结双边引渡公约，借之力结合缉逃，成为外国的一个现实选择。
外国人平易近银行反洗钱监测阐发核心的一份课题演讲细致披露，外国凡是操纵八类路子向境外转移资产，上述演讲并称那未对外国金融不变形成了影响。
演讲指出，用现金私运来转移资产次要无两类体例：其一是本人夹带外行李两头接照顾出境，那类体例较为简单，但风险较大。其二是通过某些代办署理机构。