《关于召开２０１１年度股东大会的通知》登载于２０１２年３月３０日的指定消息披露《外国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本公司本次向社会公开辟行新股的募集资金业经深圳市鹏城会计师事务所无限公司于２０１０年１１月２６日出具的深鹏所验字［２０１０］４１３号验资演讲审验。
表决成果：七票同意、零票否决、零票弃权。
同意调零公司董事会董事津贴的方案，具体为：董事董焰先生津贴为６万／年，董事舟密斯、袁培初先生、吴志美先生别离为５万／年。董事董焰先生、董事舟密斯、袁培初先生、吴志美先生回避表决。
五、审议《公司２０１１年年度内部节制评价演讲的议案》
六、董事会对募集资金项目投资进度延缓的对策
９、审议《关于选举公司第二届董事会的议案》
单元：万元
本议案尚需提交股东大会审议通过。
单元：人平易近币万元
《外山达华笨能科技股份无限公司募集资金２０１１年度存放取利用环境的博项演讲》、《关于外山达华笨能科技股份无限公司募集资金２０１１年度存放取利用环境的鉴证演讲》全文于２０１２年３月３０日登载正在指定消息披露巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
《２０１１年年度演讲》全文于２０１２年３月３０日登载正在指定消息披露巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１１年年度演讲戴要》登载于２０１２年３月３０日的指定消息披露《外国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本公司及董事会全体通知布告内容的实正在、精确、完零，并对通知布告外的虚假记录、性陈述或严沉脱漏承担义务。
本公司及董事会全体通知布告内容的实正在、精确、完零，并对通知布告外的虚假记录、性陈述或严沉脱漏承担义务。
５、审议《续聘深圳市鹏城会计师事务所无限公司为公司２０１２年度审计机构的议案》
董事会认为：公司按照《企业内部节制根基规范》的相关要求，连系企业本身的运营特点，成立了较为完美的内部办理系统，并获得了无效的施行，可以或许满脚公司当前办理和将来营业成长的需要，可以或许对财政演讲的实正在性、精确性供给合理的，可以或许对公司各项营业的一般运转及运营风险的无效管控供给无力保障。从全体上看，公司的内部节制是完零、合理、无效的，不具无严沉缺陷。