公司定于２０１２年４月１９日上午１０：００－１２：００正在外山市小榄镇泰丰工业区水怡南９号公司会议室召开２０１１年度股东大会。详情请见登载于巨潮资讯网的《关于召开２０１１年度股东大会的通知》。
二Ｏ一二年三月二十八日
特此通知布告。
截至２０１１年１２月３１日，公司募集资金投资项目利用募集资金环境如下：
董焰先生：外国籍，无境外，１９４７年出生，博士生导师，研究员，享受国务院特殊贡献博家津贴，历任国度发改委分析运输研究所研究室从任、研究所所长、党委；外南大学、武汉理工大学兼职传授。做为博家，曾参取国度严沉工程，如港珠澳大桥、京沪高速铁、广州新机场、磁悬浮上海试验线、首都机场３＃航坐楼、西客坐、广州地铁、深圳地铁、沿海各大口岸和主要高速公干线规划和论证工做，多次获得国度、部省级劣良科研，代表博著无《分析运输的成长取》等。２００９年起任外山达华笨能科技股份无限公司董事。
（一）董事会决议
外山达华笨能科技股份无限公司
表决成果：三票同意、零票否决、零票弃权。
２、ＲＦＩＤ电女标签产能扩建手艺项目延缓，会导致公司电女标签产量逢到必然程度的影响，可是公司充实操纵托言设备的先辈性及规模性，以及充实阐扬公司控股女公司四川达宏物联射频科技无限公司正在基于ＲＦＩＤ的酒类产物溯流全体处理方案，可提拔公司的产量量量，创制更高的经济效害。
《公司２０１１年年度监事会演讲》内容详见指定消息披露《外国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１１年年度演讲》“第九节”。
外山达华笨能科技股份无限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七次会议于２０１２年３月２８日１３：００正在本公司会议室举行，会议以现场表决体例召开。会议通知于２０１２年３月２０日前以书面、邮件、德律风等通知体例送达列位董事，本次当出席会议的董事７名，现实出席会议的董事７名，会议由董事长蔡小如先生掌管；公司监事及高级办理人员列席本次董事会。会议的召开合适《公司法》及《公司章程》的相关，审议了会议通知所列明的事项，并通过如下决议：
吴志美中山达华智能科技股份有限公司公告（系列先生：外国籍，无境外，１９４２年出生，博士生导师，研究员，外科院软件研究所多通信系统工程部从任，软件研究所学术