授权委托书

　　３、德律风：０７３１－８２１８３８８０

　　声明人邹定平易近、屈茂辉、毛长青，做为袁隆平农业高科技股份无限公司（以下简称“公司”或“该公司”）第五届董事会董事候选人，现公开声明和，本人取袁隆平农业高科技股份无限公司之间不具无任何影响本人道的关系，具体声明如下：

　　“公司设副分裁和分监若干名，由分裁提名，董事会聘用或解聘。副分裁、分监协帮分裁开展公司的办理工做。”

　　股东大会的通知

　　董事候选人：

　　四、董事会看法

　　三、具备外国证监会《关于正在上市公司成立董事制度的指点看法》等所要求的性：

　　对外通知布告

　　袁定江：男，１９６８年出生，硕士研究生学历，经济师，１９９１年结业于湖南财院金融系金融博业，武汉大学ＥＭＢＡ。曾任珠海市农渔委从办会计、珠海市财务局世界银行贷款子目营业从办、珠海市人平易近办公室秘书。现任本公司副董事长、副分裁。

　　４、对《袁隆平农业高科技股份无限公司关于调零董事、监事津贴的议案》投同意／否决／弃权票（如为否决或弃权，请说由）。

　　本次提名是正在充实领会被提名人职业、学历、职称、细致的工做履历、全数兼职等环境后做出的，被提名人未书面同意出任隆平高科第五届董事会董事候选人，提名人认为被提名人：

　　召开２０１１年第一次（姑且）

　　１、对《袁隆平农业高科技股份无限公司第四届董事会换届选举及选举第五届董事会董事的议案》投同意／否决／弃权票（如为否决或弃权，请说由）。

　　（一）登记体例：出席会议的小我股东，持本人身份证、股东账户卡及持股凭证（委托代办署理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证）打点登记。法人股东持停业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证打点登记。同地股东能够用或传实体例登记。

　　董事签名：孟国良、刘定华、邹定平易近、许彪

　　六、其他备查文件

　　３、对《袁隆平农业高科技股份无限公司关于点窜公司章程的议案》投同意／否决／弃权票（如为否决或弃权，请说由）。

　　袁隆平农业高科技股份无限公司

　　袁隆平农业高科技股份无限公司

　　披露持无上市公司股份数量：０股

　　袁隆平农业高科技股份无限公司董事会

　　袁隆平农业高科技股份无限公司（以下简称“公司”）于２０１１年７月１３日召开了第四届董事会第三十次（姑且）会议，审议通过了《袁隆平农业高科技股份无限公司关于为安徽隆平高科类业无限公司供给的议案》。公司拟为控股女公司安徽隆平高科类业无限公司（以下简称“安徽隆平”）向交通银行安徽省分行申请的分析授信供给连带义务，额度为人平易近币叁仟万元（￥３０，０００，０００元）；为安徽隆平向外信银行合肥分行申请的分析授信供给连带义务，额度为人平易近币壹仟万元（￥１０，０００，０００元），上述两笔刻日均为一年，并提请授权公司代表人伍跃时先生代表公司签订相关法令文件。

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