部分条款的议案》，修订了《公司章程》利润分配政策有关条款并相应制定了公司股东分红回报规划。 （八）公司及股东承诺履行情况 2012 年 11 月 2 日，根据监管部门的要求，公司对尚未履行完毕的承诺情况进行了专项披露，未发现违反承诺的行为。 28 （九）信息披露的执行情况 2012 年度公司信息披露遵守了公开、公平、的原则，相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作，信息披露内容及时、准确、完整，未出现更正或补充公告。 （十）内部控制的执行情况 2012 年，公司根据五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关配套，以及江苏监管局《关于做好江苏上市公司实施内部控制规范有关工作的通知》的要求，公司制定并实施了内部控制规范实施工作方案，进一步完善了公司内部控制的建设。上述方案经第二届董事会第四次会议审议通过后，进行了披露。 （十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况 报告期内，董事会下设董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会等四个专业委员会，根据公司实际情况，按照各自工作制度，以认真负责、勤勉诚信的态度履行各自职责。 四、总体评价和 作为公司董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》和《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及公司《章程》、《董事工作制度》等，本着客观、、的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥董事的作用，了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的权益。 2013 年度，我们将继续严格按照有关法律法规和公司章程的，客观、、地履行职责，为广大投资者特别是中小股东的权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩发挥积极作用。 提请股东大会审议。 江苏亚星锚链股份有限公司 2013 年 5 月 15 日 29议案九： 关于董事、监事 2012 年度薪酬的议案各位股东及股东代表： 根据公司《章程》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定本公司 2012 年度董事、监事薪酬方案。 一、公司董事、监事 2012 年度薪酬 姓名 职务 2012年报酬金额（元） 陶安祥 董事长 252，000.00 陶良凤 副董事长、总经理 252，000.00 董事、财务总监 180，000.00 张卫新 董事、副总经理 180，000.00 沈义成 董事 108，000.00 李汉明 董事 80，000.00 黄鹏 董事 60，000.00 朱联海 董事 60，000.00 石代伦 董事 60，000.00 常加红 监事 180，000.00 钱秀华 监事会 60，000.00 徐建章 监事 80，857.00 提请股东大会审议。 江苏亚星锚链股份有限公司 2013 年 5 月 15 日 30议案十： 关于修改公司《章程》有关经营范围的议案各位股东及股东代表： 根据经营发展的需要，公司拟增加“仓储和货物装卸”等与公司主业相关的经营范围。原《公司章程》第十“经公司登记机关核准，公司的经营范围是：船用锚链、船舶配件及锚链附件产品制造；本企业自产产品及相关技术出口业务；本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及相关技术进口业务。” 现修改为“经公司登记机关核准，公司的经营范围是：船用锚链、船舶配件及锚链附件产品制造；本企业自产产品及相关技术出口业务；本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及相关技术进口业务；仓储和货物装卸。” 上述变更以工商行政管理部门核准为准。 提请股东大会审议。 江苏亚星锚链股份有限公司 2013 年 5 月 15 日 31

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