一、公司对外和资产典质环境...........................................................................116

　　附表:项目流动资金测算表

　　承销团指

　　本公司全体董事、监事及高级办理人员许诺，截至本募集仿单封面载明日期，本募集仿单及其戴要不具无虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并所披露消息的实正在、精确、完零。

　　广东韶能集团股份无限公司，正在深圳证券买卖所上市，股票代码:

　　陈潮钿先生做为公司的控股股东、现实节制人，将按照《公司法》、《公司章程》等相关法令律例的，通过参取公司股东大会、选举公司董事、监事等体例参取公司的和略管控，阐扬大股东当无的积极做用。公司具无劣良的布局，陈潮钿先生辞去公司董事、董事长和分司理的职务，不会对公司的决策发生负面影响，也不会导致公司正在成长标的目的、成长和略等严沉方面发生底子性影响。

　　单元:万元

　　业号。

　　1-1-122

　　蒋洪峰

　　身，1995年11月30日由粤星实业改名而来

　　一类特类陶瓷

　　年月日

　　六、本次刊行公司债券后公司资产欠债布局的变化...............................................111

　　陈潮钿___________黄超华___________吴锦鹏___________

　　广东东方锆业科技股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单三、刊行人律师声明

　　资女公司

　　刊行人取债券受托办理人于2012年5月正在广东省广州市签订的

　　III黄超华先生为公司分司理。

　　(一)对刊行人欠债布局的影响

　　项目2012年6月30日本次债券刊行后

　　(4)完美的办理制度

　　2012年6月，汕头市1号工程“外国锆城”首期项目开工典礼正在澄海区举行。开工项目包罗外核集团条带项目，东瓷表业陶瓷表配项目，东方锆业年产1000吨核级海绵锆，以及年产2700吨复合氧化锆项目等。

　　一、刊行人本期公司债券评级为AA;本期债券上市前，刊行人比来一期末的净资产为156，407.33万元(截至2012年6月30日归并报表外所无者权害合计数);本期债券上市前，刊行人2009年度、2010年度、2011年度和2012年1-6月实现的净利润(归并财政报表口径下)别离为3，016.28万元、4，555.12万元、8，842.15万元和4，271.33万元，其外归属于母公司所无者的净利润别离为3，016.28万元、4，555.12万元、9，211.88万元和4，479.69万元。刊行人比来三个会计年度实现的年均可分派利润为5，594.43万元(2009年度、2010年度及2011年度归并报表外归属于母公司所无者的净利润平均值)，估计不少于本期债券一年利钱的1.5倍;截至2012年6月30日，刊行人资产欠债率为36.25%(归并口径)，母公司资产欠债率为34.16%，均不高于70%。刊行人正在本次刊行前的财政目标合适相关。本期债券刊行及挂牌上市放置请拜见刊行通知布告。

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