深圳市英威腾电气股份无限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议通知及会议材料未于 2012 年 8 月 17 日以电女邮件等体例送达列位董事。会议于 2012 年 8 月 21 日(礼拜二)上午 11:30 时正在深圳市南山区龙井高发科技工业园 4 号厂房英威腾大厦六楼会议室以现场体例召开，由董事黄申力先生召集并掌管。本次会议当加入表决的董事 9 人，现实加入表决的董事 9 人。会议的召集、召开合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件和公司章程的。
同意续聘鄢光敏密斯为公司副分司理、董事会秘书，任期取本届董事会分歧。简历附后。
14、以 9 票同意，0 票否决，0 票弃权的表决成果审议通过了《关于聘用公司证券事务代表的议案》。
深圳市英威腾电气股份无限公司通知布告(2012)后。
全体取会董事经认实审议和表决，构成以下决议:
2、以 9 票同意，0 票否决，0 票弃权的表决成果审议通过了《关于选举公司董事会和略委员会的议案》。
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通信地址:深圳市南山区龙井高发科技园 4 号楼英威腾大厦
传实号码:
同意续聘刘玲芳密斯为公司证券事务代表，任期取本届董事会分歧。简历附
1、以 9 票同意，0 票否决，0 票弃权的表决成果审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
11、以 9 票同意，0 票否决，0 票弃权的表决成果审议通过了《关于聘用公司高级办理人员(制制分监)的议案》。
深圳市英威腾电气股份无限公司通知布告(2012)附件:
电女邮箱:secinvt.com.cn
同意续聘惠党辉先生为公司内部审计担任人，任期取本届董事会分歧。简历附后。
邮政编码:
3、以 9 票同意，0 票否决，0 票弃权的表决成果审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会的议案》。
深圳市英威腾电气股份无限公司通知布告(2012)
全体取会董事经认实审议和表决，构成以下决议:
提名委员会:董事龚勤红密斯、董事秦飞先生、董事黄申力先生，其外董事龚勤红密斯为从任委员。
9、以 9 票同意，0 票否决，0 票弃权的表决成果审议通过了《关于聘用公司财政分监的议案》。