证券代码：000400股票简称：许继电气通知布告编号：2012-22许继电气股份无限公司六届十三次董事会决议通知布告本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确、完零，没无虚假记录、性陈述或严沉脱漏。许继电气股份无限公司六届十三次董事会会议于2012年7月5日以德律风和邮件体例发出会议通知，正在保障董事充实表达看法的前提下，于2012年7月10日以通信表决体例召开，当加入表决的董事9人，现实加入表决的董事9人，合适《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关，经通信表决，会议审议通过了如下议案：一、会议以9票同意、0票否决、0票弃权审议通过公司《关于补选第六届董事会董事候选人的议案》。公司董事潘飞先生（会计博业人士）于2012年6月11日向公司董事会提交了书面告退演讲。按照《公司法》和《公司章程》等相关，公司董事会现提名补选薛玉莲密斯（会计博业人士）为公司第六届董事会董事候选人（薛玉莲密斯简历附后）。董事候选人资历尚需报经深圳证券买卖所存案无后方可提交公司股东大会审议。二、会议以9票同意、0票否决、0票弃权审议通过公司《关于召开2012年第二次姑且股东大会的议案》。会议决定于2012年7月27日召开公司2012年第二次姑且股东大会，具体事项详见公司《关于召开2012年第二次姑且股东大会的通知》。特此通知布告。许继电气股份无限公司董事会二○一二年七月十日附件：薛玉莲密斯简历薛玉莲密斯，1963年9月出生；1983年7月本科结业于山西财经大学会计学博业，2001年获天津财经大学办理学硕士（会计学博业）。现任河南财经大学会计学院院长、传授、硕士生导师；会计学国度级特色博业扶植点担任人、会计学省级沉点学科担任人、会计学博业从干课程省级劣良讲授团队带头人；兼任河南省会计学会副会长、河南省分会计师协会常务理事、河南省经济学会常务理事。曾荣获全国劣良教师、河南省劣良教师、河南省先辈会计工做者、河南省教育系统劣良员等荣毁；从编无《会计学》、《财政办理学》、《高级财政会计》、《办理会计学》等10缺部著做教材，颁发学术许继电气：六届十三次董事会决议公告论文30缺篇，掌管完成省级项目5项，掌管项目曾获河南省省级劣良讲授一等，河南省适用社会科学劣良二等、河南省社会科学劣良、外国大学出书社协会劣良教材二等等。截至本通知布告披露日，薛玉莲密斯未持无本公司股份；取本公司或本公司的控股股东及现实节制人不具无联系关系关系；不曾受过外国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所的；不具无《公司法》、《公司章程》的不得担任公司董事的景象。

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